[HK]中远海控(01919):海外监管公告

时间:2022年08月08日 22:36:13 中财网
原标题:中远海控:海外监管公告
或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中遠海運控股股份有限公司
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號:1919)
海外監管公告
本公告乃根據《香聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

以中文隨附之海外監管公告乃本公司於二零二二年八月八日在上海證券交易所的網站( www.sse.com.cn)上以中文發佈的《中遠海運控股股份有限公司第六屆董事會第二十次會議決議公告》。

承董事會命
中遠海運控股股份有限公司
公司秘書
肖俊光
中華人民共和國,上海
二零二二年八月八日
1 1
於本公告日期,本公司董事為萬敏先生(董事長)、黃小文先生(副董事長)、 1 2 2 2 2
楊志堅先生、吳大衛先生、周忠惠先生、張松聲先生及馬時亨教授。

1
執行董事
2
獨立非執行董事
* 僅供識別
证券简称:中远海控 证券代码:601919 公告编号:2022-046
中远海运控股股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一一、、董董事事会会会会议议召召开开情情况况
中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”、“公司”)
第六届董事会第二十次会议于2022年8月8日以视频会议形式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。

应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,其中独立董事4人;公司董事和高级管理人员候选人出席了本次会议;公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二二、、董董事事会会会会议议审审议议情情况况
经与会董事认真审议,并以逐项表决方式,全票通过了以下议案:
1、审议批准了关于公司组织架构优化方案的议案
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海控关于优化
公司组织架构的公告》(公告编号:2022-047)。

2、审议批准了关于提名张炜先生担任公司执行董事候选人的议

公司独立董事发表同意的独立意见。本项议案尚需提交股东大会
审议。

3、审议批准了关于聘任中远海控高级管理人员及委任授权代表
的议案
(1)同意聘任张炜先生担任公司副总经理;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(2)同意聘任辜忠东先生担任公司副总经理;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(3)同意聘任于涛女士担任公司副总经理;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(4)同意聘任肖俊光先生担任公司董事会秘书及香港上市规则
下的公司秘书;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(5)同意聘任肖俊光先生担任公司总法律顾问;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(6)同意聘任钱明先生担任公司副总经理;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(7)同意聘任吴宇女士担任公司副总经理;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(8)同意聘任戈和悦先生担任公司副总经理;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述公司高级管理人员聘任事项即日生效。公司独立董事对上述
聘任事项发表同意的独立意见。

(9)同意张炜先生、肖俊光先生担任香港上市规则下的公司授
任职即日生效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

执行董事候选人、高级管理人员简历及相关情况,详见公司同步
通过信息披露指定媒体发布的《中远海控关于提名董事候选人及高级管理人员变更的公告》(公告编号:2022-048)。

三三、、上上网网公公告告附附件件
1、中远海控独立董事关于第六届董事会第二十次会议部分审议
事项的独立意见
四四、、备备查查文文件件
1、中远海控公司第六届董事会第二十次会议决议
特此公告。





中远海运控股股份有限公司董事会
2022年8月8日
  中财网
各版头条
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